第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范長(zhǎng)沙理工大學(xué)教育基金會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)基金會(huì)）會(huì)議工作，實(shí)現(xiàn)基金會(huì)工作的科學(xué)決策、民主決策，確保各類(lèi)會(huì)議工作高質(zhì)量、高效率召開(kāi)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)慈善法》、《基金會(huì)管理?xiàng)l例》、《長(zhǎng)沙理工大學(xué)教育基金會(huì)章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)章程）等有關(guān)規(guī)定，制定本基金會(huì)會(huì)議議事制度。

第二條 基金會(huì)會(huì)議可設(shè)置有理事會(huì)會(huì)議、專(zhuān)門(mén)委員會(huì)辦公會(huì)、秘書(shū)處處務(wù)會(huì)等。

第三條 基金會(huì)會(huì)議堅(jiān)持“民主公開(kāi)，集體討論，專(zhuān)題專(zhuān)議，會(huì)議決定”，實(shí)行民主集中制的原則，遵守基金會(huì)重大事項(xiàng)報(bào)告制度、三重一大決策制度等相關(guān)規(guī)定，充分發(fā)揮黨內(nèi)監(jiān)督作用。

第二章 一般規(guī)則

第四條 基金會(huì)會(huì)議一般以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，也可根據(jù)實(shí)際情況， 以電話會(huì)議、可視電話會(huì)議、微信會(huì)議等或者混合多種的組織方式召開(kāi)。

第五條 基金會(huì)會(huì)議可根據(jù)實(shí)際情況安排定期會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議?；饡?huì)會(huì)議應(yīng)提前通知相關(guān)會(huì)議代表，并向會(huì)議代表提供會(huì)議材料。

第六條 基金會(huì)會(huì)議代表須按時(shí)參加會(huì)議。若因故不能參加會(huì)議， 應(yīng)提前請(qǐng)假。

第七條 基金會(huì)會(huì)議表決意向可分為同意、反對(duì)和棄權(quán)，參加會(huì)議的代表只可選擇一種意向。會(huì)議可以根據(jù)會(huì)議組織方式以現(xiàn)場(chǎng)舉手、現(xiàn)場(chǎng)投票、通訊投票、微信投票或無(wú)異議認(rèn)可方式進(jìn)行表決，在征求意見(jiàn)時(shí)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒(méi)有明確回復(fù)視同對(duì)表決內(nèi)容無(wú)異議。

第八條 基金會(huì)會(huì)議須做會(huì)議記錄。會(huì)議形成決議的，應(yīng)制作會(huì)議紀(jì)要并妥善存檔。

第九條 基金會(huì)會(huì)議形成的決議，須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，不得隨意變更。

第三章 理事會(huì)會(huì)議

第十條 理事會(huì)是本基金會(huì)決策機(jī)構(gòu)。理事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）制定、修改章程；

（二）選舉、罷免理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)；

（三）決定重大業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃，包括資金的募集、管理和使用計(jì)劃；

（四）年度收支預(yù)算及決算審定；

（五）制定內(nèi)部管理制度；

（六）決定設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)；

（七）決定由秘書(shū)長(zhǎng)提名的副秘書(shū)長(zhǎng)和各機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的聘任；

（八）聽(tīng)取、審議秘書(shū)長(zhǎng)的工作報(bào)告，檢查秘書(shū)長(zhǎng)的工作；

（九）決定基金會(huì)的分立、合并或終止；

（十）決定其他重大事項(xiàng)。

第十一條 理事會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi) 2 次。理事會(huì)會(huì)議由理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持。有 1/3 理事提議，必須召開(kāi)理事會(huì)會(huì)議。如理事長(zhǎng)不能召集，提議理事可推選召集人。召開(kāi)理事會(huì)會(huì)議理事長(zhǎng)或召集人需提前 5 天通知全體理事、監(jiān)事。

第十二條 基金會(huì)會(huì)議須有 2/3 以上理事出席方能召開(kāi)；理事會(huì)決議須經(jīng)出席理事過(guò)半數(shù)通過(guò)方為有效。

下列重要事項(xiàng)的決議，須經(jīng)出席理事表決，2/3 以上通過(guò)方有效：

（一）章程的修改；

（二）選舉或者罷免理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)；

（三）章程規(guī)定的重大投資活動(dòng)；

（四）基金會(huì)的分立、合并。

（五）對(duì)本基金會(huì)有重大影響的其他事項(xiàng)。

第十三條 基金會(huì)理事、監(jiān)事、黨支部書(shū)記如不能親自出席理事會(huì)會(huì)議，可以書(shū)面委托其他理事、監(jiān)事或代表代為出席行使相應(yīng)權(quán)利，但每位理事或監(jiān)事僅限委托（代表）一人。委托書(shū)應(yīng)說(shuō)明代理人、代理事項(xiàng)、權(quán)限及有效期限，由委托人簽字，委托書(shū)應(yīng)內(nèi)容明確，充分體現(xiàn)委托人對(duì)提案的個(gè)人意見(jiàn)和表決意向。

第十四條 監(jiān)事、黨支部書(shū)記列席理事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事有權(quán)在理事會(huì)會(huì)議上提出質(zhì)詢(xún)和建議。并應(yīng)當(dāng)向登記管理機(jī)關(guān)、業(yè)務(wù)主管單位以及稅務(wù)、會(huì)計(jì)主管部門(mén)反映情況。黨支部書(shū)記應(yīng)將支部黨員對(duì)基金會(huì)重大事項(xiàng)討論的建議和意見(jiàn)向理事會(huì)反饋。

第十五條 理事會(huì)會(huì)議的提案經(jīng)過(guò)明確充分的討論后，主持人應(yīng)將議程中的各項(xiàng)提案逐一提請(qǐng)出席會(huì)議理事或委托人進(jìn)行表決。每位理事對(duì)每項(xiàng)提案有一票表決權(quán)。

第十六條 理事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄。形成決議的，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)制作會(huì)議紀(jì)要，并由出席理事審閱、簽名。理事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或章程規(guī)定，致使基金會(huì)遭受損失的，參與決議的理事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)反對(duì)并記載于會(huì)議記錄的，該理事可免除責(zé)任。

理事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議屆次及召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和方式；

（二）會(huì)議主持人及理事出席、委托出席、列席等信息；

（三）會(huì)議議程、議題；

（四）理事、監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）表決的內(nèi)容、方式及結(jié)果；

（六）理事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記錄的其他事項(xiàng)。

第十七條 如果有半數(shù)以上的與會(huì)理事認(rèn)為提案不明確、不具體或材料不充分，不利于做出決策時(shí)，會(huì)議主持人可要求對(duì)該提案暫緩表決，并請(qǐng)相關(guān)理事對(duì)該提案提出明確的要求。

第十八條 未能現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行表決的決議，也可采用書(shū)面、通訊、網(wǎng)絡(luò)等表決方式，理事應(yīng)在收到表決請(qǐng)求后的 5 日內(nèi)，通過(guò)文件、傳真、電子郵件、文字微信等通訊方式將表決結(jié)果送達(dá)基金會(huì)。

第十九條 基金會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)應(yīng)組織實(shí)施理事會(huì)會(huì)議決議。

第四章 專(zhuān)門(mén)委員會(huì)辦公會(huì)

第二十條 專(zhuān)門(mén)委員會(huì)是在基金會(huì)理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下?lián)螌?zhuān)門(mén)任務(wù)的工作機(jī)構(gòu)，對(duì)涉及基金會(huì)重大的專(zhuān)業(yè)的事項(xiàng)進(jìn)行集體決策。包括籌資與資助管理委員會(huì)、考核與薪酬管理委員會(huì)、投資管理委員會(huì)等。專(zhuān)門(mén)委員會(huì)原則上設(shè)置主席 1 名、委員若干?；饡?huì)理事可擔(dān)任專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員。專(zhuān)門(mén)委員會(huì)根據(jù)工作需要不定期召開(kāi)辦公會(huì)。

第二十一條 專(zhuān)門(mén)委員會(huì)辦公會(huì)由主席擔(dān)任召集人和主持人。專(zhuān)門(mén)委員會(huì)辦公會(huì)須2/3 以上的委員出席方可召開(kāi)會(huì)議。出席會(huì)議委員2/3 以上的委員表決通過(guò)方可形成決議，其中投資管理委員會(huì)會(huì)議需要委員全票表決通過(guò)方可形成決議。

第二十二條 專(zhuān)門(mén)委員會(huì)辦公會(huì)對(duì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的專(zhuān)門(mén)任務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行集中決策，超出權(quán)限范圍的重大事項(xiàng)應(yīng)上報(bào)基金會(huì)理事會(huì)進(jìn)行決策。專(zhuān)門(mén)委員會(huì)可根據(jù)工作需要委托基金會(huì)秘書(shū)處負(fù)責(zé)部分專(zhuān)門(mén)任務(wù)事項(xiàng)。

第二十三條 專(zhuān)門(mén)委員會(huì)辦公會(huì)相關(guān)決議應(yīng)及時(shí)向理事長(zhǎng)通報(bào)。

第五章 秘書(shū)處辦公會(huì)議

第二十四條 秘書(shū)處是基金會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu),在理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)基金會(huì)的日常工作。秘書(shū)處處務(wù)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“處務(wù)會(huì)”）對(duì)基金會(huì)日常工作的主要任務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行決策。秘書(shū)處行使下列職權(quán)：

（一）組織實(shí)施基金會(huì)年度公益活動(dòng)計(jì)劃；

（二）組織實(shí)施基金會(huì)資金的籌集、管理和使用計(jì)劃；

（三）擬訂基金會(huì)的內(nèi)部管理規(guī)章制度；

（四）提議聘任或解聘各機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人；

（五）決定各機(jī)構(gòu)專(zhuān)職工作人員聘用；

（六）理事會(huì)賦予的其他職權(quán)。

第二十五條 處務(wù)會(huì)原則上每月召開(kāi)1次，并根據(jù)工作需要可不定期召開(kāi)。處務(wù)會(huì)由秘書(shū)長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持。處務(wù)會(huì)成員為秘書(shū)處負(fù)責(zé)人及部門(mén)高管人員，安排專(zhuān)門(mén)人員作會(huì)議記錄。根據(jù)會(huì)議需要，部門(mén)負(fù)責(zé)人可列席參加。處務(wù)會(huì)須 2/3 以上會(huì)議成員出席方可召開(kāi)。出席會(huì)議成員 2/3 以上的成員表決通過(guò)方可形成決議。

第二十六條 處務(wù)會(huì)相關(guān)決議應(yīng)及時(shí)向基金會(huì)理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)報(bào)備。

第六章 黨支部會(huì)議

第二十七條 為全面貫徹黨的路線、方針、政策，加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)期基金會(huì)黨的組織建設(shè)，充分發(fā)揮黨支部在基金會(huì)重大事項(xiàng)決策時(shí)的民主集中制和監(jiān)督作用。

第二十八條 湖南省長(zhǎng)沙理工大學(xué)教育基金會(huì)黨支部會(huì)議一般每月召開(kāi)一次，如遇重要情況可隨時(shí)召開(kāi)，支部會(huì)議由書(shū)記召集主持。

第二十九條 黨支部會(huì)議的議題由書(shū)記確定，會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、議題，一般應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)兩天前通知到各委員，凡未列入會(huì)議議題的不研究討論，不搞臨時(shí)性會(huì)議。

第三十條 黨支部會(huì)議事范圍：

（一）貫徹執(zhí)行中央和上級(jí)黨委、政府的指示，解決實(shí)施中的重大問(wèn)題，保證上級(jí)政府指示的貫徹實(shí)施；

（二）對(duì)單位改革和中心任務(wù)的發(fā)展、黨的建設(shè)、社會(huì)主義精神文明建設(shè)等方面的重要問(wèn)題作出決策；

（三）研究分析班子成員的思想作風(fēng)建設(shè)情況和黨的建設(shè)、思想政治工作狀況，決定黨的組織、宣傳、紀(jì)律檢查、統(tǒng)一戰(zhàn)線以及群團(tuán)工作中的重要問(wèn)題；

（四）討論決定支部黨員考核、獎(jiǎng)懲等工作。

（五）討論基金會(huì)理事會(huì)議題內(nèi)容，并提出意見(jiàn)。

第三十一條 黨支部會(huì)議必須有半數(shù)以上委員到會(huì)方能舉行。委員因故不能參加會(huì)議，應(yīng)在會(huì)前請(qǐng)假，其意見(jiàn)可用書(shū)面形式表達(dá)。根據(jù)工作需要,支部會(huì)議主持人可確定有關(guān)人員列席。

第三十二條 黨支部會(huì)議進(jìn)行表決時(shí)，贊成票超過(guò)應(yīng)到會(huì)人數(shù)的半數(shù)為通過(guò)，未到會(huì)人員的書(shū)面意見(jiàn)不能計(jì)入票數(shù)。會(huì)議決定每個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)該逐項(xiàng)表決，表決可根據(jù)討論事項(xiàng)的不同內(nèi)容，分別采取口頭、舉手、無(wú)記名投票或記名投票方式。

第三十三條 黨支部會(huì)議應(yīng)有專(zhuān)人記錄，并記錄存檔作為依據(jù)，討論基金會(huì)相關(guān)重大事項(xiàng)的建議和意見(jiàn)應(yīng)及時(shí)由支部書(shū)記向理事會(huì)反饋。

第三十四條 對(duì)重大突發(fā)事件和經(jīng)濟(jì)情況，來(lái)不及召開(kāi)黨支部會(huì)的可臨時(shí)處理，事后應(yīng)及時(shí)向黨支部會(huì)報(bào)告。

第三十五條 黨支部對(duì)重大問(wèn)題決策必須實(shí)行民主、科學(xué)的決策。

第三十六條 黨支部會(huì)做出的決策，支部成員分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施。決策實(shí)施中，加強(qiáng)督促檢查和信息反饋，對(duì)決策進(jìn)行重大調(diào)整或變更，由黨支部會(huì)決定。

第七章 會(huì)議記錄及紀(jì)要

第三十七條 會(huì)議記錄以文字為主，輔以錄音或錄像。會(huì)議記錄須完整、詳實(shí)、規(guī)范，準(zhǔn)確反映會(huì)議結(jié)論和發(fā)言人的意見(jiàn)。

第三十八條 承擔(dān)理事會(huì)或秘書(shū)長(zhǎng)辦公會(huì)議秘書(shū)工作的指定人員負(fù)責(zé)理事會(huì)和秘書(shū)長(zhǎng)辦公會(huì)的會(huì)議記錄，整理形成會(huì)議紀(jì)要的初稿，經(jīng)會(huì)議主持人審定后，由出席會(huì)議人員審閱并簽名。

第三十九條 理事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或章程規(guī)定，或致使基金會(huì)遭受損失的，參與決議的理事應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。但可證明在表決時(shí)表明異議并有明確記載于紀(jì)要或記錄的，該理事可免除責(zé)任。

第八章 附 則

第四十條 本辦法由基金會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第四十一條 本辦法自2019年12月2日基金會(huì)第二屆八次理事會(huì)通過(guò)之日起執(zhí)行。

湖南省長(zhǎng)沙理工大學(xué)教育基金會(huì)

                                                  2019年5月20日